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银行反洗钱系统

作者:BLM信息管家   添加时间:2016-01-19 09:56:01   浏览:

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银行反洗钱系统

商业银行反洗钱相关工作的主要目标是通过检查确认银行在反洗钱内部控制制度的制定、执行等各个环节存在的缺陷,促进银行加强管理、降低经营风险;通过对银行交易数据的检查,发现洗钱等金融犯罪活动的线索,联合其他监管机构对此类范围活动进行打击,以维护公众利益,保障金融安全;收集分析客户属性、交易行为、风险特征等相关信息,建立客户风险评级体系与工作机制。

腾讯微众银行-大数据背景下的反先钱系统。

相较于传统的反洗钱系统,腾讯微众银行采用我司的反洗钱系统是构建在大数据系统之上的应用。

由于其特殊的背景,天然的决定他的用户基数异常庞大。而且交易频繁度高,需对逐笔交易计算并对帐户进行关联,分析量巨大普通反洗钱架构无法支撑。

标签: 反洗钱  
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